Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Старорусский приборостроительный завод
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 175204, Новгородская обл., Старорусский район, г. Старая Русса, ул. Минеральная, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025301187130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5322001086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00139-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=569
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента.
Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.
В заседании принимают участие 7 членов Совета директоров.
На основании действующего Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
Формулировка решения по вопросу № 1:
Досрочно, с «10» января 2024 года, прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» - Иванова Константина Александровича.
Итоги голосования по данному вопросу:
За –7 человек, Против – нет, Воздержался – нет
Формулировка решения по вопросу № 2:
Избрать, с «11» января 2024 года Генеральным директором ПАО «Завод «Старорусприбор» - Примова Алексея Александровича.
Итоги голосования по данному вопросу:
За –7 человек, Против – нет, Воздержался – нет
Формулировка решения по вопросу № 3:
Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Шаврину Марию Анатольевну подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором.
Итоги голосования по данному вопросу:
За –7 человек, Против – нет, Воздержался – нет
2.3. дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.01.2024 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.01.2024 год , № б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-00139-D, дата государственной регистрации выпуска: 30.04.1998г.;
акции привилегированные именные номер, государственной регистрации 1-02-00139-D , дата государственной регистрации выпуска: 20.09.1995г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Иванов
3.2. Дата 10.01.2024г.